一个涉案赌资达3000万的跨境网络赌博“跑分”团伙被绳之以法，王某、白某等25名犯罪嫌疑人认罪伏法。而案件的由来，却是一起简单的网络赌博警情。近期，盐城市盐都警方以一条普通的涉赌举报线索为突破口，历时6个月强力攻坚，成功捣毁一跨境网络赌博“跑分”团伙，查实涉案赌资3000余万元。
一个网络涉赌警情
——引出背后上亿非法资金流水
现场查获的涉案手机
2020年9月，家住盐都辖区的孙某在一个名叫“澳门新XX”的赌博网站上分赌博，有输有赢，若干回合下来，赌输近20万元。走投无路的孙某向警方报案。
据了解，该网站进去之后，先要注册账号登记，后按照提示充钱，平台会上相应的数值，里面的1对应的是人民币1元钱。如果赢钱可以提现到事先绑定的银行卡里，提现金额最多可达100万元，正常提交后大约五分钟左右会到账。
2020年3月的一天，正苦于没有赚钱的门路的王某，在上网聊天时，昵称为“辉辉”的QQ号突然发来一则信息：声称网上“跑分”可以赚钱，就是别人买东西把钱打给当事人，当事人再将钱打到其他指定的账户，就可以从中赚取手续费。唯一要求是不能用实名号码。王某将信将疑，虽然觉得可能是违法的勾当，但在高额利益诱惑面前，还是留下了联系方式。
几天后，对方用快递给王某寄送了7、8部手机，要求其通过手机上预装的某APP进行联络。过了几天，这款APP上有个昵称叫“辣辣卡卡”的人联系上了王某，让其准备电脑、手机、银行卡，并给他提供了网络赌博“跑分”大平台。于是，王某纠结白某等人开始了违法的勾当……
警方通过报警人提供的线索，循线追踪，初步查明这个躲藏境外网络赌博网站背后的网络诈骗“跑分”团伙，非法使用银行卡的可疑往来资金流水超亿元。
175个账户近百万数据流水
——警方抽丝剥茧摸清脉络
网络赌博平台截图
由于银行风控、公安机关打击力度加大，该团伙作案使用的银行账户不断被冻结，故该团伙不断新增银行账户。在跟踪“澳门新XX”赌博网站时，警方发现该赌博网站提供的收分卡，不断有开户行系山西某地的收分银行卡更新，结合孙某先期提供的几张涉案银行卡账户，开户行也在山西某地。
一石激起千层浪，专案组研究，决定将涉案赌博资金流向作为案件的主攻方向。通过大量工作，累计梳理出175个关联银行账户，涉及数据流水近百万条，相关银行流水，打印出来有大几千页。在巨大的工作量面前，专案组没有退缩半步。
经过半个月的不懈努力，最终发现了涉案账户留下的蛛丝马迹。为进一步确认相关线索，警方对涉案银行卡绑定的手机号进行了深度分析，最终成功确认山西晋城的作案地。
办案民警黄加旺向记者介绍，该“跑分”团伙反侦查意识极强，在日常运作的过程中，为保证赌博网站不断更新上、下分银行卡的要求，团伙成员长期通过非法渠道，向不特定他人租用银行账户来躲避警方的追查。
跨越800公里的精准收网
——网络赌博“跑分”团伙被连根拔起
涉案银行卡若干
线索明确后，专案组赶赴山西开展工作。在当地警方配合下，迅速锁定了网络赌博“跑分”窝点位置。在不清楚窝点内部具体情况下，专案组没有贸然实施抓捕。在连续多日的蹲守后，警方初步掌握了窝点人数和交接班时间。结合户型图资料等，制定了周密的抓捕方案，一举捣毁该网络赌博“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人25名，扣押手机30余部、银行卡及配套密钥100余套、涉案赌资100余万元，查实涉案赌资3000余万元。
记者从办案民警处了解到，该网络赌博“跑分”团伙在被抓获时，手中还有十余个群，正常都是以转账金额的千分之六结算利润，每个群给团伙返利润的时间也不是固定的。
经查，2020年5月以来，犯罪嫌疑人王某为获取不法利益，对接澳门新XX等赌博网站，相继招募白某等20余人为其工作，帮助赌博网站“跑分”。短短3个月时间，累计获利近百万元。目前，该团伙相关涉案人员因涉嫌开设赌场罪被依法采取强制措施，等待他们的将是法律的严惩。同时，警方正在对该团伙的上线进行追查。
警方提醒：网络赌博是可怕陷阱，属于违法行为，请自觉培育良好健康情趣，珍爱家庭，远离赌博。同时要注意保护公民个人信息隐私，不得转借出租个人银行卡，否则将承担相应法律责任。
