廖顺喜与国际黑帮组织有所关联，包括中国两岸三地的四大黑帮即台湾竹联帮、香港大圈仔、香港和胜和以及澳门新义安。
根据马来西亚警方展示的图表显示，云尊集团不但涉及各式投资诈骗及跨国洗黑钱案，廖顺喜更和被美国财政部制裁的澳门黑帮大佬即人称“崩牙驹”的尹国驹有关联。
尹国驹代表的世界洪门历史文化协会同样被列入美国黑名单，而廖顺喜本人也于2019年1月4日被尹国驹委任为该协会副会长。该协会已被列为非法组织。
马来西亚全国警察总长丹斯里阿都哈密3月30日在记者会上说，警方查悉，尹国驹更和早前于今年1月24日在荷兰被捕的“亚洲毒王”谢志乐脱不了关系。通过尹国驹，廖顺喜与被指是跨国贩毒集团“The Company”头目的华裔男子“三哥”谢志乐有联系。
警方宣布，冻结受通缉的云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜41个银行户头共400万令吉存款、扣押35辆价值886万令吉的豪华房车，缴获泰铢新元港币等折合77万令吉现金，另扣押价值667万令吉的15辆豪车，目前警方在行动中总共查扣2030万令吉的财物。
大马全国总警长阿都哈密周二（3月30日）下午，与柔佛州总警长拿督阿育汉等人召开记者会宣布案件调查进度。柔州警方于本月20日至28日展开共70次最大规模的突查诈骗行动。警方在雪州与巴生谷地区对付这个尼基党（Geng Nicky，也是廖顺喜洋名），共有220名警察参与这项取缔行动，当时准备拘捕33岁的廖顺喜，但他已脱逃。
警方在行动中共盘问118人后，援引2012年国家安全罪行（特别措施）法令拘留48名男女，分别是42名男性（27名本地人与15名中国人）与6名女子（含3中国籍女子）。同时，另有10名中国人男性和一中国女子及一缅甸籍女子在移民法令下被捕，除此，还有8人在行动中被发现对毒品呈阳性而被拘捕。
警方调查后，共释放50人，分别是25名本地人与25名中国人。虽然廖顺喜迄今还未落网，但是，阿都哈密相信他仍在国内，促请任何知道廖顺喜的下落者，立即联络查案官帕拉卡斯助理警监(电话0125209767)或到邻近警局报案。
阿都哈密表示，廖顺喜在社交媒体甚为高调，廖顺喜与极重要人物在公开场合一起合照的照片在社媒上传，让不知情者以为他与极重要人物有关系，但其实不然，他形容，廖顺喜只是投机份子而已。
“我们知道，他涉及非法活动，却能在获释后无法受到法律对付，这种错误讯息显示，大马似乎已受到这些不法集团的支配。”
警方指出，廖顺喜早前跟随已落网的“未来世界首富”张健（原名宋密秋），他后来创办云尊集团，在雪兰莪州蒲种Setiawalk成立运营中心，率领包含中国人在内的团伙成员进行诈骗及洗黑钱活动。
